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सूरत : गुजरात में बड़ी कार्रवाई, 200 करोड़ का जीएसटी लेनदेन घोटाला उजागर



सूरत पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें गुजरात के छह शहरों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में 200 करोड़ रुपये के जीएसटी लेनदेन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ऑपरेशन को सूरत सिटी क्राइम ब्रांच, इको सेल, साइबर सेल और एसओजी की विभिन्न टीमों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

घोटाले का आंकड़ा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है

गुजरात राज्य के छह शहरों में मोरबी, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, सूरत सिटी क्राइम ब्रांच, इको सेल, साइबर सेल और एसओजी ने मिलकर कार्रवाई की. विभिन्न शहरों में छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। एक पुलिस जांच में पाया गया कि 21 फर्जी कंपनियां स्थापित की गईं, घटना में झूठे बिल बनाए गए। इस तरह पुलिस के सामने पूरा घोटाला 200 करोड़ रुपये के पार जाने वाला था। इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गलत बिजली बिल बनाकर जीएसटी नंबर प्राप्त किया था

इस संबंध में डीसीबी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि, (1) एबी इंटरप्राइजेज (2) बरिया एंटरप्राइजेज (3) गणेश एंटरप्राइजेज (4) जयंबे एंटरप्राइजेज (5) एमडी ट्रेडिंग (6) मकवाना एंटरप्राइजेज (7) एमडी एंटरप्राइजेज (8) एस.जी. जांच व साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने डमी व्यक्तियों के नाम पर फर्जी फर्में खोली थीं।

जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जीएसटी लाइसेंस प्राप्त किए

जैसा कि शिकायत में कहा गया है कि आर्थिक अपराध निवारण कार्यालय से सहायक पुलिस आयुक्त, इको सेल द्वारा एक व्यक्तिगत और विश्वसनीय मुखबिर से कितनी जानकारी प्राप्त हुई। यह बताया गया था कि कुछ व्यक्ति जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उपरोक्त फर्मों और कंपनियों के नाम पर जीएसटी लाइसेंस प्राप्त करके बैंक खाते खोल रहे थे। वे लोग अवैध कारोबार कर रहे हैं और कानून के अनुसार टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए फर्जी बिल, डमी बैंक खाते के माध्यम से भारी वित्तीय लेनदेन कर रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला की सभी कंपनीओं का जीएसटी लायसंस प्राप्त करने के लिए पेश किए गए सबूतों में टोरेंट पावर ली कंपनी तथा दक्षिण गुजराता बिजली कंपनी डीजीवीसीएल के बिजली बिलों का उपयोग हुआ था। 

सुनियोजित तरीके से किया गया घोटाला

टोरंट कंपनी और डीजीवीसीएल बिजली कंपनी  के बिल होने से वहा जांच करने पर पाया गया की कंपनी द्वारा ऐसे ग्राहक आईडी जारी नहीं किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में पंजीकृत आईडी आधार कार्ड आदि व्यक्तियों को पाया और पाया कि उनके नाम पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह पुलिस के सामने पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह घोटाला सभी लोगों ने सुनियोजित तरीके से किया है। पुलिस ने वित्तीय गबन के अलावा विश्वासघात की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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